首页-天美娱乐-天美平台-天美注册【官方注册】1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　具体情况详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关说明。

　　2022年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告的审计结果：公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为11,789,526.38元，2022年度母公司实现净利润12,965,601.79元，2022年末合并报表的可供分配利润为-221,738,650.38元，母公司的可供分配利润为198,638,500.20元。

　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

　　行业情况：公司是中国大型葡萄酒生产企业之一，产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅，是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证，以及瑞士通用公证行（SGS 集团）的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术，在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。

　　公司主营业务为酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售。主要产品有有机葡萄酒、传统葡萄酒、葡萄蒸馏酒、白兰地等系列产品。较前期，公司的主要业务未发生重大变化。

　　1、经营模式：公司具有集酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售为一体的完整的产业链。

　　2、采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。

　　3、生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。

　　4、销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”或“威龙股份”)聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为本公司2022年度财务报告审计机 构，立信为公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上海证 券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号一一非 标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该审计意

　　(一)由于未能对威龙股份子公司Weilong Wines(Australia)PtyLtd (以下 简称 “WeilongAustralia”)2021年计提的资产减值准备人民币202,402,289.53 元获取充分、适当的审计证据，我们对威龙股份2021年度财务报表发表了保 留意见。截至本审计报告日，威龙股份管理层仍未就上述资产减值是否与2020 年及之前年度有关提供充分的支持性证据，由于该事项对2022年度利润表本 期数据和对应数据的可比性可能存在影响，我们对本期财务报表发表保留意

　　(二)如财务报表附注五、(四十六)所述，威龙股份2022年度合并利 润表的资产减值损失包括子公司 Weilong Australia 确认的原酒存货跌价损失 人民币13,288,144.65元，子公司山东龙湖威龙酒庄有限公司(以下简称“龙 湖酒庄”)确认的固定资产减值损失人民币438,015.83元，生产性生物资产减 值损失人民币929,891.14元。威龙股份管理层尚未确定Weilong Australia原酒 的未来使用计划，亦未能就龙湖酒庄上述资产减值测试所使用的未来产量等 重要参数提供充分依据，因此，我们无法就上述资产减值损失的合理性获取 充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作

　　(三)如财务报表附注十二、(二)所述，烟台银行龙口支行向龙口市人 民法院提出撤销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股 东王珍海签订的《以物抵债三方协议》抵债协议的诉讼请求。威龙股份2022

　　产和账面价值22,456,119.82元的固定资产系抵债取得资产。截至审计报告日， 该案尚未判决。我们无法就该案件对威龙股份财务报表可能产生的影响获取

　　公司董事会认为立信会计师事务所在2022年年度审计执业过程中勤勉尽责， 并对会计师本着严格、谨慎的原则对上述事项出具的保留意见审计报告表示尊重 和理解，并提请投资者在充分关注保留意见相关信息的同时，充分关注保留意见

　　1、公司将聘请专业机构对威龙股份子公司 Weilong Australia 和龙湖酒庄涉 及形成保留意见的减值资产进行评估、审计，为审计工作提供充分、适当的审计

　　2、 公司已聘请专业律师机构对烟台银行龙口支行向龙口市人民法院提出撤 销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、威龙股份原控股股东王珍海之间签订 《以物抵债三方协议》的诉讼案件进行积极应诉，现案件仍在审理阶段，公司将

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月28日刊登在上海证券交易所网站：

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》，现将相关事项公告如下：

　　以上授信期限为 1 年，公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），实际使用的授信额度，将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。

　　代表公司在其他银行全权办理单家授信额度不超过人民币 4 亿元的银行授信业

　　董事会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4 月17日以微信的形式发出，公司第五届监事会第十一次会议于 2023年 4月 27日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2022年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年度向银行申请获得综合授信的公告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2023年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销孙公司的公告》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十三、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对〈董事会关于保留意见审计报告的专项说明〉的意见》

　　十四、审议通过了《关于公司对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

　　自2023年4月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内。

　　在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000 万元。

　　在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。

　　虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

　　1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。

　　2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720股，发行价格为19.52元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元，扣除发行费用12,258,911.99元后，实际募集资金净额为人民币562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》。